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500彩票浙江双环传动机械股份有限公司2019第三季

发布日期:2021-06-15 02:10     来源:500彩票    

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障季度告诉实质的的确、确实、完全,不存正在子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并负责片面和连带的功令职守。

  公司担任人吴长鸿、主管管帐管事担任人王佩群及管帐机构担任人(管帐主管职员)王慧英声明:保障季度告诉中财政报表的的确、确实、完全。

  对公司遵照《公然垦行证券的公司新闻披露表明性通告第1号逐一非时时性损益》界说界定的非时时性损益项目,以及把《公然垦行证券的公司新闻披露表明性通告第1号逐一非时时性损益》中陈列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项目,应阐发原故

  公司告诉期不存正在将遵照《公然垦行证券的公司新闻披露表明性通告第1号逐一非时时性损益》界说、陈列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项主意情景。

  2、公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次集会和2019年10月16日召开的2019年第二次偶尔股东大会审议通过了《闭于回购公司股份的计划》,公司拟运用自有资金以荟萃竞价业务方法回购公司局限社会群多股,用于后期奉行员工持股铺排或者股权勉励铺排。本次回购金额不低于国民币10,000万元(含),且不超越国民币20,000万元(含),回购代价不超越7.7元/股,实在回购数目以回购期满时本质回购的股份数目为准。回购股份限期为自股东大会审议通过回购股份计划之日起12个月内。

  告诉期内,公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次集会审议通过了《闭于回购公司股份的计划》,并将该计划提交公司股东大会审议。2019年10月16日,公司召开的2019年第二次偶尔股东大会审议通过了上述回购公司股份计划。截止本告诉出具日,公司尚未正式发展回购股份事宜。

  三、公司本质职掌人、股东、干系方、收购人以及公司等允诺闭系朴直在告诉期内超期未执行完毕的允诺事项

  本公司及董事会十足成员保障通告实质的确、确实和完全,并对通告中的子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏负责职守。

  浙江双环传动板滞股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次集会报告已于2019年10月21日以电话、邮件等方法发出,集会于2019年10月28日以现场联合通信方法召开。集会应出席董事9名,亲身出席董事9名,本次集会由董事长吴长鸿先生主理。本次董事汇集会的召开合适《公执法》和《公司章程》相闭规则。

  公司2019年第三季度告诉全文及正文详见2019年10月30日巨潮资讯网()闭系通告,第三季度告诉正文同时登载于2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  《闭于管帐策略改变的通告》实在实质详见2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  3、审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求成效的议案》

  因董事张琦为本次勉励对象、董事吴长鸿之妹吴爱平及其配头柳守丹为本次勉励对象,于是正在本议案表决时董事张琦、吴长鸿回避表决。

  遵照公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》的闭系规则,鉴于公司2017年控造性股票勉励铺排第二个解锁期解锁要求一经餍足。遵照公司2017年第三次偶尔股东大会的授权,董事会决议遵从勉励铺排的闭系规则经管公司2017年控造性股票勉励铺排第二个解锁期闭系解锁事宜。本次合适解锁要求的勉励对象共计228人,可申请解锁并上市通畅的控造性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本的0.7%。

  《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求成效的通告》实在实质详见2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会十足成员保障通告实质的确、确实和完全,并对通告中的子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏负责职守。

  浙江双环传动板滞股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次集会报告已于2019年10月21日以电话、邮件等方法发出,集会于2019年10月28日以现场联合通信方法召开。集会应出席监事5名,亲身出席监事5名,本次集会由监事会主席董美珠密斯主理。本次监事汇集会的召开合适《公执法》和《公司章程》相闭规则。

  经审核,监事会以为董事会编造和审核浙江双环传动板滞股份有限公司2019年第三季度告诉的序次合适功令、行政法则和中国证监会的规则,告诉实质的确、确实、完全地反响了公司的本质情形,不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

  监事会以为:本次管帐策略改变是公司遵照财务部公布的闭系报告的规则和哀求实行的合理改变,不会对公司财政情形、策划收效和现金流量发作宏大影响,不存正在损害公司及股东优点特别是中幼股东优点的情景。公司本次管帐策略改变合适闭系功令、法则及《企业管帐法规》的规则,审议序次合适《公司章程》及相闭功令、法则的规则。于是,监事会许可公司本次管帐策略改变。

  3、审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求成效的议案》

  经审核,监事会以为:公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求已餍足,本次废止限售合适《上市公司股权勉励拘束门径》等功令、法则及公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》的相闭规则。本次可废止限售的228名勉励对象资历合法、有用,不存正在《上市公司股权勉励拘束门径》和《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》规则的禁止废止限售的情景。于是,监事会许可公司为本次合适要求的228名勉励对象经管控造性股票勉励铺排第二个解锁期废止限售的闭系事宜。

  浙江双环传动板滞股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第五届董事会第十次集会,集会审议通过了《闭于管帐策略改变的议案》。遵照国度财务部的闭系规则,公司对局限担帐策略实行改变。实在改变情形如下:

  财务部于2019年9月19日宣布了《闭于修订印发兼并财政报表样子(2019版)的报告》(财会[2019]16号,以下简称“修订报告”),对兼并财政报表样子实行了修订,哀务实施企业管帐法规的企业遵从管帐法规和《修订报告》的哀求编造2019年度兼并财政报表及从此功夫的兼并财政报表。遵照《修订报告》的相闭哀求,公司应该联合《修订报告》的哀求对兼并财政报表样子实行相应调剂。

  公司2019年度第三季度财政报表及从此功夫的兼并财政报表均实施《修订报告》规则的兼并财政报表样子。

  本次改变前,公司实施财务部公布的《企业管帐法规一根基法规》和各项具意管帐法规、企业管帐法规行使指南、企业管帐法规表明通告以及其他闭系规则。

  本次改变后,公司将遵从《修订报告》的闭系规则实施,其余未改变局限仍实施财务部公布的《企业管帐法规一根基法规》和各项具意管帐法规、企业管帐法规行使指南、企业管帐法规表明通告以及其他闭系规则。

  兼并资产欠债表原“应收单子及应收账款”项目拆分为“应收单子”和“应收账款”和“应收款子融资”项目。

  公司本次管帐策略改变仅对兼并财政报表样子和局限科目列示发作影响,对公司净资产、净利润等闭系财政目标无本色性影响。本次管帐策略改变属于国度功令、法则的哀求,合适闭系规则和公司的本质情形,不存正在损害公司及股东优点的情景。

  本次管帐策略改变是遵照财务部公布的闭系规则实行的合理改变,合适闭系规则和公司本质情形,其决定序次合适闭系功令法则和《公司章程》相闭规则,不存正在损害公司及中幼股东优点的情形。

  本次管帐策略改变一经公司董事会和监事会审议通过,遵照深圳证券业务所《股票上市端正》、《中幼企业板模范运作指引》等相闭规则,无需提交股东大会审议。

  2、初度授予的控造性股票第二个解锁期可解锁的勉励对象为228名,可解锁的控造性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本比例为0.7%。

  浙江双环传动板滞股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第五届董事会第十次集会,集会审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求成效的议案》,鉴于公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求一经餍足,遵照公司2017年第三次偶尔股东大会的授权,董事会许可经管初度授予的控造性股票第二个解锁期闭系解锁事宜。本次合适解锁要求的勉励对象共计228人,可申请解锁并上市通畅的控造性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本的0.7%。现将闭系事项通告如下:

  1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次集会和第四届监事会第十三次集会,审议并通过了《浙江双环传动板滞股份有限公司2017年控造性股票勉励铺排(草案)及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次勉励铺排及其他闭系议案颁发了独立观点。

  2、2017年8月21日至2017年8月30日,公司对授予的勉励对象的姓名和职务正在公司内部实行了公示,正在公示期内,公司未接到任何针对本次勉励对象提出的反对。2017年9月1日,公司监事会颁发了《监事会闭于2017年控造性股票勉励铺排勉励对象名单的审核观点及公示情形阐发》。

  3、2017年9月6日,公司召开2017年第三次偶尔股东大会审议通过了《闭于〈浙江双环传动板滞股份有限公司2017年控造性股票勉励铺排(草案)〉及其摘要的议案》、《闭于〈浙江双环传动板滞股份有限公司2017年控造性股票勉励铺排奉行调查拘束门径〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会经管2017年控造性股票勉励铺排闭系事宜的议案》,并披露了《闭于2017年控造性股票勉励铺排虚实新闻知爱人生意公司股票情形的自查告诉》。

  4、2017年9月6日,公司召开第四届董事会第二十次集会和第四届监事会第十四次集会,审议并通过了《闭于调剂2017年控造性股票勉励铺排勉励对象及授予数主意议案》、《闭于向勉励对象授予控造性股票的议案》,董事会许可向238名勉励对象初度授予1693万股控造性股票,授予代价为5.40元/股,授予日为2017年9月6日。监事会对勉励对象职员名单实行了核实,独立董事闭于公司股权勉励铺排授予闭系事项颁发了独立观点。

  5、2017年11月7日,公司告终2017年控造性股票勉励铺排初度授予立案事宜,授予的1693万股控造性股票于2017年11月8日上市。

  6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次集会和第四届监事会第十七次集会,审议并通过了《闭于向勉励对象授予预留控造性股票的议案》,董事会许可向52名勉励对象授予300万股预留控造性性股票,授予代价4.60元/股,授予日为2018年2月2日。监事会对勉励对象职员名单实行了核实,独立董事闭于公司股权勉励铺排授予闭系事项颁发了独立观点。

  7、2018年4月26日,公司告终2017年控造性股票勉励铺排预留股份授予立案事宜。本次授予进程中,有4名勉励对象因辞职、片面原故等放弃认购公司拟授予其的控造性股票,放弃认购的控造性股票数目共计14万股。于是,本次预留控造性股票本质授予的总人数为48人,授予的股票总数为286万股,授予股份于2018年5月2日上市。

  8、2018年8月23日,公司第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十次集会审议通过了《闭于回购刊出局限勉励对象已获授但尚未解锁的控造性股票的议案》,公司决议对4名辞职勉励对象所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计44万股实行回购刊出。2018年9月17日,公司2018年第一次偶尔股东大会审议通过上述议案。

  9、2018年10月23日,公司第五届董事会第二次集会和第五届监事会第二次集会审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第一个解锁期解锁要求成效的议案》,基于公司2017年控造性股票勉励铺排第一个解锁期解锁要求一经餍足,遵照公司2017年第三次偶尔股东大会的授权,许可经管公司2017年控造性股票勉励铺排一个解锁期解锁闭系事宜。本次合适解锁要求的勉励对象共计235人,可申请解锁并上市通畅的控造性股票数目为498.3万股,解锁股份于2018年11月8日上市。

  10、500彩票2019年4月18日,公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次会审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排预留控造性股票第一个解锁期解锁要求成效的议案》,基于公司2017年控造性股票勉励铺排预留控造性股票第一个解锁期解锁要求一经餍足,遵照公司2017年第三次偶尔股东大会的授权,许可经管预留控造性股票第一个解锁期闭系解锁事宜。

  公司预留控造性股票本质授予的总人数为48人,授予的股票总数为286万股。2018年度内,个中1名勉励对象因辞职而分歧适解锁要求,公司2018年9月17日召开的2018年第一次偶尔股东大会已决议回购该名辞职勉励对象所持已获授但尚未解锁的12万股控造性股票。于是,预留控造性股票勉励对象的总人数减至47人,授予的股票总数减至274万股。经公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次会审议,本次预留控造性股票第一个解锁期合适解锁要求的勉励对象共计47人,可申请解锁并上市通畅的控造性股票数目为137万股,解锁股份于2019年5月7日上市。

  11、2019年4月18日,公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次集会审议通过了《闭于回购刊出局限勉励对象已获授但尚未解锁的控造性股票的议案》,公司决议对4名辞职勉励对象所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计25.9万股实行回购刊出。2019年5月22日,公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。

  12、2019年10月28日,公司第五届董事会第十次集会和第五届监事会第七次集会审议通过了《闭于2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求成效的议案》,鉴于公司2017年控造性股票勉励铺排第二个解锁期解锁要求一经餍足,遵照公司2017年第三次偶尔股东大会的授权,许可经管公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁闭系事宜。

  公司初度授予控造性股票本质授予的总人数为238人,授予的股票总数为1693万股。自初度授予股份立案告终后至本次董事会召开功夫,共有10名勉励对象因辞职已分歧适勉励要求,个中有7名辞职勉励对象一经公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计57.9万股;别的3名辞职勉励对象所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计14万股,公司后续将执行相应序次为其经管控造性股票回购刊失事宜。于是,初度授予控造性股票的勉励对象人数裁减至228人。经公司第五届董事会第十次集会和第五届监事会第七次会审议,初度授予的控造性股票第二个解锁期合适解锁要求的勉励对象共计228人,可申请解锁并上市通畅的控造性股票数目为481.2万股。

  遵照公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》的闭系规则,本勉励铺排授予的控造性股票限售期为自授予日起12个月。初度授予的控造性股票第二个废止限售期自初度授予日起24个月后的首个业务日起至初度授予日起36个月内的终末一个业务日当日止,勉励对象可解锁数目为获授控造性股票总数的30%。公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予日为2017年9月6日,该局限控造性股票锁按期已届满。

  公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个废止限售期解锁合适公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》规则的各项解锁要求,实在如下:

  注:公司初度授予控造性股票本质授予的总人数为238人,授予的股票总数为1693万股。自初度授予股份立案告终后至本次董事会召开功夫,共有10名勉励对象因辞职已分歧适勉励要求,个中有7名辞职勉励对象一经公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计57.9万股;别的3名辞职勉励对象所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计14万股,公司后续将执行相应序次为其经管控造性股票回购刊失事宜。于是,初度授予控造性股票的勉励对象人数裁减至228人。

  综上所述,董事会以为公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求一经成效,初度授予的勉励对象中除有10名勉励对象因辞职而分歧适解锁要求除表,本次奉行的股权勉励铺排与已披露的勉励铺排无差别。遵照公司2017年第三次偶尔股东大会对董事会的授权,公司董事会拟经管初度授予的控造性股票第二个解锁期闭系废止限售事宜。

  2、本次解锁的勉励对象中含公司董事、高级拘束职员,其所获授控造性股票解锁后的生意将依照《公执法》、《证券法》和《深圳证券业务所中幼企业板上市公司模范运作指引》等功令法则中闭于董事、高级拘束职员生意股票的闭系规则。个中,勉励对象中的公司董事、高级拘束职员所持的控造性股票正在废止限售后,其所持公司股份总数的25%为本质可上市通畅股份,残存75%股份将连接锁定。

  公司2017年控造性股票勉励铺排分为初度授予控造性股票和预留控造性股票授予:个中,公司初度授予控造性股票本质授予勉励对象人数为238人,授予控造性股票为1693万股;预留控造性股票本质授予勉励对象人数为48人,授予控造性股票为286万股。综上,公司2017年控造性股票勉励铺排的勉励对象总人数为286人,授予控造性股票总数为1979万股。

  截止通告日,共有11名勉励对象因辞职已分歧适勉励要求,个中有8名辞职勉励对象(个中,7名为初度授予控造性股票勉励对象,1名为预留控造性股票勉励对象)一经公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计69.9万股,目前回购刊失事宜尚未经管告终;别的3名辞职勉励对象(均为初度授予控造性股票勉励对象)所持已获授但尚未解锁的控造性股票共计14万股,公司后续将执行相应序次为其经管控造性股票回购刊失事宜。

  本次解锁为初度授予控造性股票第二个解锁期解锁事宜,合适解锁要求的勉励对象为228名(已扣除上述辞职的10名初度授予控造性股票勉励对象)。其余获授预留控造性股票的47名勉励对象(已扣除上述辞职的1名预留控造性股票勉励对象)解锁要求尚未告终,仍处于限售形态。

  公司董事会薪酬与调查委员会对公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票勉励对象第二个解锁期解锁要求餍足情形、勉励对象名单及可解锁股份数目实行了核查,以为:公司经交易绩、勉励对象及其片面绩效调查均合适公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》及《2017年控造性股票勉励铺排奉行调查拘束门径》等的闭系规则,可解锁的勉励对象的资历合法、有用,许可公司按影闭系规则经管初度授予控造性股票第二个解锁期闭系解锁事宜。

  经核查,公司合适《上市公司股权勉励拘束门径》及公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》等规则的奉行股权勉励铺排的情景,具备奉行股权勉励铺排的主体资历,未发作勉励铺排中规则的不得解锁的情景;公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求已餍足,本次解锁的228名勉励对象行动公司本次可解锁的勉励对象主体资历合法、有用;公司勉励铺排对各勉励对象控造性股票的解锁设计未违反相闭功令、法则的规则,未侵略公司及十足股东的优点。综上,咱们许可公司为合适解锁要求的228名勉励对象经管初度授予的控造性股票第二个解锁期闭系解锁事宜。

  经审核,监事会以为:公司2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二个解锁期解锁要求已餍足,本次废止限售合适《上市公司股权勉励拘束门径》等功令、法则及公司《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》的相闭规则。本次可废止限售的228名勉励对象资历合法、有用,不存正在《上市公司股权勉励拘束门径》和《2017年控造性股票勉励铺排(草案)》规则的禁止废止限售的情景。于是,监事会许可公司为本次合适要求的228名勉励对象经管控造性股票勉励铺排第二个解锁期废止限售的闭系事宜。

  双环传动2017年控造性股票勉励铺排初度授予的控造性股票第二次解锁已得到现阶段需要的授权和答应,《勉励铺排(草案)》中规则的本次解锁的各项要求已餍足,尚待公司同一经管合适解锁要求的控造性股票的解锁事宜。